وطلبت من المدعين، في بيان، تحديد الأموال التي بحوزة مسافر في مركز جاكمارك مطار كركوك، أثناء إجراءات التفتيش في المطالبة، في مخالفة تدريبات البنك المركزي العراقي.
وأعلنت إجراءات وسطية عراقية متواصلة لمنع تهريب العملة واستغلالها بين سعر الصرف الرسمي والسعر لسوق التداول في الموازية.
ولسنوات، استغلت شركات هذا الفارق عبر استخدام بطاقات دفع مصرفية لبنك الدينار العراقي مقابل الدولار في الخارج، حيث حقق الأداء الرسمي للبنك المركزي، 1320 ديناراً للدولار، ثم أعاد بيع الدولار في السوق السوداء داخل العراق لتحقيق الأرباح.
ليصل سعر الصرف في سوق الموازية حالياً نحو 1530 ديناراً للدولار.
وكان البنك المركزي العراقي قد يصدر في تشرين الأول إجراءات جديدة لتهريب العملات الأجنبية وغسل الأموال، بعد إل رجال الأعمال يقدمون إيصالات شاملة للمشتريات التي تم في الخارج قبل تحويل الأموال خارج العراق.
أولا وقبل كل شيء، يجب أن تأخذ إجراءات الضبط ضمن “التدابير الصارمة لمنع تهريب الحماية الاقتصادية الوطنية”، واتخاذ التدابير اللازمة لتحديدها.
وكثفت السلطات الايرانية نشاطها من غسل الأموال وتهريبها، بعد إعلان وزارة الخزانة في تشرين الأول فرض رسميا على 3 مسؤولين تنفيذيين في نوك عراقية، وأتساءل لماذا المحققين الثوريين وجماعات مسلحة مدعومة من إيران في العراق.
