”ليبانون ديبايت“
ليست شركة عقارية اشترت شقتين فاخرتين في ميناء الحصن، ولا 3 أشخاص وصلوا إلى سوق العقارات. ما ذكره الآخذ في التقدم من ذلك: موظفون يعملون سائقين لدى مروان خير الدين يظهرون كمالكين بالنسبة لهم، ما يزيد عن 10 ملايين دولار، فيما يتعلق بالمسائل التي يجب أن تعود إلى تكتيك العمل مقروء من النظام السوري السابق.
الشركة هي “Real Estate Eternal”، ومالكوها المسجلون ع. سويد وم. حلاوي وش. علم الدين. ثلاثة أشخاص لم يستثمروا في عالم الاستثمار العقاري، بل في المدير التنفيذي لخير الدين. ومع ذلك، اشترت الشركة شقتين على العقار رقم 1356 في ميناء الحصن، في المبنى نفسه الذي يضم مطعم “أم شريف”، إجمالي القيمة يتجاوز 10 ملايين دولار.
السؤال الذي يفترض نفسه لا يتعلق بالشقق، بل بمصدر الأسئلة.
لا تقلق من عدم الحصول على صفقة بشأن استثمار شخص ينفذه مالكو الشركة، بل ستشتبه في أن الشركة استخدمت عقارات مشهورة بشكل خاص أرادت نقل ثرواتها إلى لبنان وإخفاء صلتها بأسماء لا متجهة إليها مباشرة.
هذه واحدة من أكثر مكالماتك في ملفات الأسئلة. لا يُظهر صاحب المال في سجل، بل يريد شخصًا أو شركة يمتلك ملكية وتملكه بشكل قانوني، في حالة ما يظل يرغب في البحث عن الواجهة. وبهذه الطريقة تتحول الأموال المشبوهة إلى عقاري أصلي يبدو مشروعاً على الورق.
لكن اختيار الواجهة في هذا الملف لا يمكن التعامل معه كصدفة. فمالكو الشركة تعمل لدى مروان خير الدين، ما يفرض تتبع حساباتهم ومصادر الأموال والجهة التي أصدرت تعليمات الشراء والمصرف الذي مرت عبره لتحويلات.
واسم خير الدين لا يدخل حالة خارج السياق. فهو صاحب “بنك الموارد” ووزير سابق، وسبق أن استخدم القضاء الفرنسي في التحقيق في ملف غسل الأموال المتشارك بثروة الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض السلامة والعقارات التي تم شراؤها في أوروبا.
في عام 2023، أوقف خير الدين في فرنسا وتم تعيينه في نصفات ويؤدي دور مصارف ووسطاء ومستندات في إخفاء مصدر تمويل أو تقديمها على أنها ناتجة عن أنشطة المشروع. ويظهر نمط مماثل في بيروت، ولكن مع مستفيدين من المهتمين من شبكة تكتيكات العمل للنظام السابق.
كما أن يوافق بين خير الدين طوبى لم تنته بخروجه الأخير من مصرف لبنان. لقد أمّن “بنك الموارد” الكفالة المالية التي تكفل بتأمين حياته، في جزء منها لأنه بسببها بين الرجلين رغم الصعوبات المفتوحة.
هل هناك أي محاولة لتفسير ثروة مالكي الشركة لتصبح نتاج تجارة أو استثمارات خاصة، فلا تكفي وحدها لإكمال الملف. المطلوب مسار مالي يحدد مصدر السؤال والحساب الذي يوضح المطلوب والجهة التي حولها ويستفيد من العقارات.
قصة ليست قصة سائق أصبحوا رجال أعمال. هذه هي المعلومات الأساسية، وأما التحقيق الضروري أن يصل إلى وضعهم في الموقع، ومن ثم وفر الأموال، ومن ثم ضرورة تأمين الغطاء الأساسي للصفقات.
السابق ترسم مساراً واحداً: موظفون لديهم مصرفي يملك يملكون شركة عقارية، ما يزيد عن 10 ملايين دولار، وأموال يشتبه في ارتباطها بشخصيات سورية من النظام.
هذا، لا يمكن أن يتم التحقيق عند أسماء مالكي “Real Estate Eternal”. المسار الطبيعي يقود إلى حساباتهم وتحويلاتهم وعلاقاتهم بخير الدين، وتحديد ما إذا كان “بنك الموارد” قد يؤدي إلى أي اتجاه في استقبال الأموال أو الوصول إليها أو تمويل عمليات الشراء.
فالسؤال لم يعد كيف لا 3 سائقين شقتين بعشرة ملايين دولار، بل من استخدمهم لإخفاء أمواله، وساعده على تحويلها إلى عقارات في قلب بيروت.
