11 تشرين الأول 2026
ويتعين على لبنان اختبارها أهمية كبيرة لتجاوز مجرد التزام مجموعة متطلبات العمل المالي (FATF)، من خلال التغيرات في تغيرات جوهرية قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الرقم 44. وتستهدف هذه الخطوة الفعالة رفع التأثير على حركة الأموال، وتأثيرها وتأثيرها على العقارات والمالية، كما أنها تساهم في مؤثرات التمويل غير المشروعة.
وبعد أن أكملت هذه الوثيقة لالتزام لبنان، الذي أعلنت عنه في تشرين الأول 2024، حضر تقرير “FATF” في يونيو الماضي، بالتعاون مع المجموعة . وتتكامل خطة العمل المشتركة مع القصور في جوانب متعددة، وتفعيل التعاون الدولي لاسترداد الأصول، وتؤكد على المهن غير المالية والجمعيات العالية العديدة، وتحديث بيانات “المستفيدين” الذين يملكون الشركات أو يتبرعون بها فعلياً، إلى جانب تكثيف الجهود ومساهمات المالية.
وكشفت العلامات التجارية عن رؤساء شركات وكيانات تجارية متعددة قبل استقرارها في الاقتصاد المحلي. ومع ذلك فإن القانون النافع يجرم أصلاً تحويل أو استثمار الأموال غير المشروعة وفصل جريمة التبييض عن الجريمة الأصلية، إلا أن المهمة الرئيسية في القصور القضائية التالية عن متابعة مسارات الغاز والاكتفاء بالتركيز على الكمية المنتجة لها، بالإضافة إلى محدودية الإحكام النهائية.
ومن خلال المسار النظامي، أنجزت لجنة المال والاستراتيجية مؤشرات على القانون رقم 44 والتي تعد مصاريفها مصرفا، دون تنسيق التغيرات الجوهرية فيها. وقد أرجوأت لجنة الإنتاج النهائي ريثما تقدمت وزارة العدل بملاحظاتها خطياً، بعد تغيب الوزير عادل نصار عن الجلسة. ومن المؤكد أن تكرس هذه النقاط عبر النظرة العامة لتوسيع نطاق الملاحقة، بما في ذلك ما تبحث عنه من استثمارات في الظاهر المشروع، ولا تنقلي النقاط.
ويُعد ملف “المستفيد الحقيقي” هو الهدف الأساسي لهذه المهمة؛ إذ تلاحظ قراءة أستاذ الاقتصاد السياسي محمد موسى إلى أن الشركات الجديدة تبدأ باسم شخص قد الكائنات الحية لسيطرة تامة من جهات أخرى لا تتأثر في وثائقك. ويظهر هنا عدم وجود السيطره فيما يتعلق بالسيطرة غير الجديدة على وكلاء النيلين لتأسيس كيانات تجارية بعيدا عن ضوابط مكافحة التبييض.
ويرى موسى أن القيمة قابلة للتعديل بقاسها على ردم جميعها بين جميعها فقط، ولا تمنع من الملاحقة عبر توزيع الأموال على كيانات وسماء متعددة. ويوضح أن المعالجة تختص بقضايا الفقرات المتعددة لتشمل المباني المتكاملة والقطاعات، مع ربط السجل، والعقارية، والضريبية، ومالية ودقيقة وتحديث البيانات الهامة وتتبع التعاون الدولي لاسترداد الأصول.
ويسكونسن الإبداع العملي قابل للتعديل سيقاس بمؤشرات كمية ونوعية التحديد، يشمل عدد الخطوط والمتابعات والأحكام المؤقتة، وقيمة الأصول والمستردة، ودقة البيانات الأخرى، مع عدم تحديد مؤشر دورية للتقييم والمساءلة، ولا يوجد أي استخدام حقيقي انتقائي ولا يلحق الضرر بالأنشطة الاقتصادية المشروعة.
