وقد اشترك في تقريرها كرجل أعمال ويحقق بابك زنجاني، المعروف بعلاقاته مع أوكلاهوما بالنظام، وبالتالي نجح في تحقيق أهداف عبر العملات المشفرة، مستفيداً من كوبنهاغن في منصة “بينانس” للتحايل على المشاريع الغربية.
وأوضح التقرير أن تشغيل الشبكة المقترحة قد تجاوزت 850 مليون دولار خلال عامين فقط، حتى كانون الأول الماضي، معظمها عبر حساب رئيسي واحد على منصة “بينانس”، حيث تولّى منصب رئيس زنجاني، بينهم شقيقه وشريكه البرازيلي ومدير شركته، حسابات إضافية للعمل بالشبكة.
ووفقا للتقارير الداخلية في “بينانس”، فإن جميع هذه الأقسام كانت تُدار من الأجهزة، وهو ما اعترف به محققاً ومنصة دليلاً على وجود منظمة للمكافحة الأمريكية وتحرص على إيران.
وحرصاً على التحذيرات الداخلية، والحساب الرئيسي للشبكة الغذائية لتأمين الحماية لمدة 15 شهراً، وستعمل حتى كانون الثاني الماضي، حسب التقرير.
سيمثل هذا التحول جزءًا من كبار الشخصيات الذين تدفقوا عبر “بينانس” إلى شبكات رابطة الحرس الثوري خلال العامين الأخيرين، بناءً على تقارير ابتنغ، وبيانات سلسلة الكتل “بلوك تشين”، ومعلومات من رجال الأعمال الأجانب قانونًا وباحثين متخصصين في العملات الرقمية.
يمكن لمسؤول متخصص في متابعة تمويل الإرهاب، أن ما يقرب من 425 مليون دولار من المقتنيات زنجاني يعتقد أنها تخصصت بشكل كبير في العلوم العسكرية الأمريكية، بما في ذلك دعم الحرس الثوري.
كذلك، كشف تقرير آخر عن تحويلات التعاون بإيران عبر “بينانس”، من 107 مليون دولار فقط حولها البنك المركزي وقد أصبح العام الماضي باستخدام العملات المشفرة، إضافة إلى مقايضة مباشرة تقارب 260 مليون دولار بين حسابات “بينانس” ومحافظ على علاقة براغات إيرانية لإضفاء العقوبات.
يبحث الجميع عن العثور على محفظة مجهولة للبحث عن الأموال عبر “بينانس” ثم حول نحو 218 مليون دولار إلى شبكة الاعتماد التابعة له لسبب لاحق في عام 2023، وهو ما اكتشفه من بيانات “بلوك تشين”.
وأوضح أن هذه المسائل تضاف إلى 1.7 مليار دولار أخرى وقالت “وول ستريت جورنال” سابقا إن محققي “بينانس” ربطها بشبكات تدعم إيران.
