تحويل أموال رقمية بقيمة 1.7 مليار دولار من Binance إلى كيانات مرتبطة بطهران

كشفت صحيفة نيويورك تايمز يوم الاثنين أن أفرادا إيرانيين استولوا على ما يقرب من 1.7 مليار دولار من إحدى أكبر منصات تداول العملات الرقمية في العالم، وقاموا بتحويل هذه الأموال إلى كيانات مرتبطة بطهران.

وذكرت الصحيفة أن فريق تحقيق داخلي في منصة بينانس اكتشف أنه خلال العام الماضي، تمكن هؤلاء الأشخاص من الوصول إلى أكثر من 1500 حساب على المنصة، في انتهاك كبير لإجراءات الامتثال والرقابة.

وبحسب التحقيق، تم تحويل نحو 1.7 مليار دولار من حسابين على المنصة إلى جهات إيرانية مرتبطة بجماعات مسلحة، وهو ما اعتبرته الصحيفة انتهاكا محتملا للعقوبات الدولية المفروضة على إيران.

وأوضحت صحيفة نيويورك تايمز أن المحققين أبلغوا كبار المسؤولين التنفيذيين في بينانس بهذه المعاملات بمجرد اكتشافها، وذلك بناءً على السجلات والوثائق الداخلية التي اطلعت عليها الصحيفة.

وأشار التقرير إلى أنه بعد أسابيع قليلة من تقديم التقارير الداخلية، قامت المنصة بفصل أو إيقاف ما لا يقل عن أربعة موظفين شاركوا في التحقيق، بحسب وثائق ومصادر مطلعة على الملف.

وبررت الشركة هذه الخطوة بأنها نتيجة مخالفات داخلية، من بينها «مخالفة بروتوكولات الشركة» المتعلقة بكيفية التعامل مع بيانات العملاء، دون الاعتراف بوجود ضغوط أو ارتباط مباشر بالتحقيق نفسه.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه منصات العملات الرقمية تدقيقًا دوليًا متزايدًا، بسبب استخدامها المحتمل للتحايل على العقوبات وتمويل الأنشطة غير القانونية عبر الحدود.

كما يتزامن مع تصعيد سياسي وأمني بين واشنطن وطهران، ما يعطي للقضية أبعاداً مالية وجيوسياسية حساسة، ما قد يفتح الباب أمام تحقيقات أوسع وقيود إضافية على قطاع العملات الرقمية عالمياً.